Задержан организатор хищения миллиарда из ПФР

В Москве пойман третий организатор незаконного перевода денег со счетов Пенсионного фонда РФ.

Сотрудники МВД задержали преступника, провернувшего крупную аферу с переводом 1 миллиарда 250 миллионов рублей со счетов ПФР.

- В ночь с 1 на 2 сентября сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, а также сотрудниками ФСБ России в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о хищении 1 млрд 250 млн рублей, находившихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, задержаны организаторы данного преступления, - расскзаали Life News в пресс-службе Следственного комиета МВД России.

13 ноября 2009 года неизвестные люди представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".

Камеры наблюдения засняли, как Кирилл Устинов вошел в Центробанк

Согласно представленным документам, 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.

- В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России, - прокомментировали в СК МВД РФ.

20 апреля были произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления, - топ-менеджеров ООО КБ «Кубань». Был также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений было осуществлено 28-летним Кириллом Устиновым. Сразу после совершения преступления он скрылся.

Постоянно используя 4 - 5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России, он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. Так, при совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации им использовался паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, куда была вклеена фотография Устинова.

Оперативники получили информацию, что Устинову стало известно о его розыске: на его телефон стали поступать звонки от неизвестного человека, который настоятельно рекомендовал ему скрыться. Тогда было принято решение о немедленном задержании. В ночь с 1 на 2 сентября при содействии ОМОН и ОБЭП УВД по Рязанской области Устинов был задержан в городе Рязани и допрошен в качестве подозреваемого с участием защитника.

В ходе обысков, проведенных по месту его проживания, изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП города Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения. 

Последний документ использовался при совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации с вклеенной фотографией Устинова. В настоящее время Следственным комитетом во взаимодействии с ДЭБ МВД России и ФСБ России работа по установлению оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.