Менеджеры банков пойманы за отмывание денег

Сотрудники МВД задержали управленцев известных банков за незаконное обналичивание и легализацию денежных средств.

В Москве задержана организованная преступная группа, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.

- В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко и ее дочь Наталья Савченко, - рассказали Life News в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ.

По версии сотрудников правоохранительных органов, преступная группа ежемесячно обналичивала более двух млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию от 3 до 9 процентов - с коммерческих организаций и от 12 до 17 процентов - с государственных учреждений.

В общество злоумышленников был внедрен оперативник ДЭБ МВД России, который полностью их разоблачил. Все нарушения удалось задокументировать. Это, к примеру, подтвердило, что советник председателя правления «Темпбанк» Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей. В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения – домашний арест.